Финмониторинг

 

 

 

Аутсорсинг по ПОД/ФТ 

Абонентское обслуживание для субъектов 115-ФЗ и разовые услуги

 

Обратный звонок

Работаем с субъектами 115-ФЗ по всей России

Оказываем услуги субъектам 115-ФЗ под ключ

Помогаем субъектам 115-ФЗ более 10 лет

 

Оказываем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания и разовых услуг. 

Для кого оказываем услуги

 

 

• Бухгалтерские организации и индивидуальные бухгалтеры

• Аудиторские организациии и индивидуальные аудиторы 

• Агентства недвижимости, риелторы

• Лизинговые организации

Оказываемые услуги 

 

 

Оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу:

 

  • Консультирование по вопросам финансового мониторинга;

  • Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;

  • Регистрация Личного кабинета;

  • Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;

  • Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;

  • Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;

  • Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;

  • Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

  • Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;

  • Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;

  • Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Обучение для субъектов 115-ФЗ

 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

 


 

Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ в обучающем центре «Счетовод» онлайн с выдачей сертификата установленного образца. АНО ДПО «Счетовод» – лицензируемый образовательный центр ,а также официальный партнер МУМЦФМ, подтверждённый соглашением о сотрудничестве №154-2022. По окончании обучения мы выдаем сертификат установленного образца, который будет подтверждать освоение обязательной для субъекта 115-ФЗ программы, запрашиваемый при проверке регулятора

Программа обучения

Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга 

• Теоритические основы

• Международно правовые документы 

• Формирование системы финансвого мониторинга в РФ

Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля

• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов

• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов 

• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга

• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга 

Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом

• Формирование и передача сведений 

• Работа с Личным кабинетом

• Особенности заполнения отчетов 

Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Итоговое тестирование 

  • По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца.
  • Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:

• Получение предписания надзорного органа

• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей

• Приостановление деятельности на срок до 90 суток

• Дисквалификацию должностных лиц

 

Наши специалисты

 

 

Руководитель отдела: Алена Яковлевна Орлова

Практикующий юрист, Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».  

Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.

Остались вопросы?

 

 

Подробнее об услугах и тарифах на сопровождение со стоимостью

Ознакомьтесь с перечнем услуг и с тарифами на сопровождение по ссылке 

Какие организации являются субъектами 115-ФЗ
  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее

 

Встать на обслуживание

 

 

Вам может быть интересно