Финмониторинг

 

 

Аутсорсинг по ПОД, ФТ и ФРОМУ

Абонентское обслуживание для субъектов 115-ФЗ и разовые услуги

 

 

Предлагаем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания.

Предоставляемые услуги 

 

 

Оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу:

  • Консультирование по вопросам финансового мониторинга;

  • Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;

  • Регистрация Личного кабинета;

  • Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;

  • Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;

  • Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;

  • Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;

  • Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

  • Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;

  • Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;

  • Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Наши специалисты

 

 

Руководитель отдела: Алена Яковлевна Орлова

Практикующий юрист, Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».  

Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.

Обучение для субъектов 115-ФЗ

 

 

Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в обучающем центре «Счетовод» онлайн у лучших специалистов с выдачей сертификата установленного образца

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

 

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:

• Получение предписания надзорного органа

• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей

• Приостановление деятельности на срок до 90 суток

• Дисквалификацию должностных лиц

 

Остались вопросы?

 

 

Подробнее об услугах и тарифах на сопровождение со стоимостью

Ознакомьтесь с перечнем услуг и с тарифами на сопровождение по ссылке 

Какие организации являются субъектами 115-ФЗ
  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее

 

Встать на обслуживание