Финмониторинг
Аутсорсинг по ПОД, ФТ и ФРОМУ
Абонентское обслуживание для субъектов 115-ФЗ и разовые услуги
Предлагаем услуги по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требования, предъявляемые Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма») в формате абонентского обслуживания.
Предоставляемые услуги
Оказываем весь спектр услуг в сфере финансового мониторинга для организаций, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу:
-
Консультирование по вопросам финансового мониторинга;
-
Оказание помощи при постановке на учет в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг), а также при внесении изменений в учетные данные и снятии с учета;
-
Регистрация Личного кабинета;
-
Разработка и приведение в соответствие внутренней документации по вопросам финансового мониторинга, в том числе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
-
Рекомендации по подготовке ответов на распоряжения и предписания надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
-
Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов в сфере финансового мониторинга;
-
Консультирование по вопросам направления, а также восстановления/корректировки сообщений (ФЭС) в Личном кабинете за предыдущий период;
-
Консультирование специальных должностных лиц по порядку проведения вводного и дополнительного инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
-
Консультирование по вопросам работы в Личном кабинете РФМ;
-
Консультирование по системе Риск-оценки в Личном кабинете РФМ;
-
Иные услуги, направленные на надлежащее исполнение Организациями требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Наши специалисты
Руководитель отдела: Алена Яковлевна Орлова
Практикующий юрист, Руководитель отдела Финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».
Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.
Обучение для субъектов 115-ФЗ
Пройдите обязательный инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в обучающем центре «Счетовод» онлайн у лучших специалистов с выдачей сертификата установленного образца
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязаны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:
• Получение предписания надзорного органа
• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
• Приостановление деятельности на срок до 90 суток
• Дисквалификацию должностных лиц
Остались вопросы?
Ознакомьтесь с перечнем услуг и с тарифами на сопровождение по ссылке
- Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
- Адвокаты
- Нотариусы
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи,занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации федеральной почтовой связи
- Операторы по приёму платежей
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организаторы азартных игр
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
Встать на обслуживание